В ходе судебного следствия установлено, что с августа 2023 года по октябрь 2024 года 44-летняя подсудимая, осуществляя единоличное руководство предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельностью нескольких строительных фирм, являясь их бенефициаром, выполняя в каждом из этих юридических лиц организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, решила осуществить строительство многоквартирного жилого дома в городе Новодвинск.

Ввиду недостаточности собственных денежных средств она приняла решение использовать денежные средства граждан, желающих получить в собственность жилые помещения в этом доме.

Не желая брать на себя и возглавляемые ею фирмы кредит или займ в кредитной организации на цели строительства многоквартирного дома, желая получить оборотные средства для осуществления строительства многоквартирного дома, в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости для строительства многоквартирного жилого дома, из корыстной и иной личной заинтересованности, умышленно с целью привлечения денежных средств граждан, подсудимая оформила на сотрудницу, не осведомленную о ее намерениях, доверенность на представление интересов одного из этих обществ с правом подписи и заключила между данным ООО (являющимся застройщиком) в лице сотрудницы и вторым обществом с ограниченной ответственностью (в лице подсудимой) два договора долевого участия в строительстве указанного многоквартирного дома на сумму значительно ниже рыночной стоимости жилых помещений.

Затем, без заключения непосредственно от имени застройщика с гражданами договоров долевого участия, без формирования компенсационного фонда или размещения денежных средств фактических дольщиков на счетах эскроу в порядке, предусмотренном действующим законодательством, осознавая, что дом в эксплуатацию не введен, с целью получения для его строительства денежных средств в общей сумме 9 037 191 рубль, заключила между потерпевшими и ООО договоры уступки права требования, предметом которых будут являться  жилые помещения в пресловутом доме.

В результате преступных действий подсудимая незаконно привлекла для строительства многоквартирного дома денежные средства пяти граждан в общей сумме 9 037 191 рублей (в особо крупном размере), которые до получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию потратила на строительство.

Новодвинка вину признала полностью и раскаялась в содеянном.

С учетом совокупности смягчающих обстоятельств, отсутствия отягчающих обстоятельств и судимостей, подсудимой за совершенное преступление в сфере экономической деятельности назначено наказание в виде шести месяцев исправительных работ.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке.

До настоящего времени строительство дома не завершено.